gestion
Compliance: delitos económicos y lavado de activos
Arancel: $ | Duración: hs
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Fecha de inicio
6 de NOVIEMBRE
Cierre de inscripción
5 de OCTUBRE
Docente
Javier Muñoz
Programa completo
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Objetivo

Este curso te permitirá la construcción de procesos legítimos dentro de una empresa, previniendo y evitando conflictos que deriven en delitos financieros, malas conductas y negligencia en el acatamiento de las leyes de protección.

Perfil del participante

Esta actividad está dirigida a profesionales independientes: abogados, contadores, auditores; empleados de compliance en bancos, compañías de seguros, intermediarios financieros, proveedores del Estado y profesionales afines que tengan interés en profundizar sus conocimientos.

Temario

1. Introducción al lavado de dinero y delitos económicos:
Caracterización legal;
Sanciones penales;
Diferencia entre lavado y evasión fiscal
Rol de los órganos del Estado.
2. El rol del contador público en la prevención de Lavado
3. El lavado de dinero y el Estado – Ley 27.401
4. Herramientas de análisis y prevención de Lavado y Corrupción:
Código de ética
Metodologías prácticas de gestión y control



Sobre el equipo docente

Javier Muñoz
Contador Público y Magister en Dirección y Planeamiento Empresario (Universidad de Buenos Aires). Ejecutivo experimentado en la implementación de sistemas contables, análisis y evaluación de proyectos de inversión y de estructuras de financiamiento. Miembro de las Comisiones de Contabilidad, Auditoría y Economía Social en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
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