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Lo que debés saber del compliance y lavado de dinero: Riesgos y herramientas de mitigación.
Duración: 6 hs
Docente
Javier Muñoz
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Objetivo

¿Cuáles son los diversos cumplimientos normativos? ¿Cuál es el costo de cumplimiento? ¿Cómo encarar los mismos sin perder de vista la ecuación costo – beneficio? ¿Cómo se complementan estos requerimientos con los análisis de auditoría tradicional? ¿Cómo transformar estas exigencias en un factor diferencial y generador de oportunidades?

Perfil del participante

Profesionales independientes: abogados, contadores, auditores; empleados de Compliance en bancos, compañías de seguros, intermediarios financieros, proveedores del Estado y profesionales afines que tengan interés en profundizar sus conocimientos.

Temario
  • Introducción al lavado de dinero y delitos económicos:
    • Caracterización legal;
    • Sanciones penales;
    • Diferencia entre lavado y evasión fiscal
    • Rol de los órganos del Estado.
  • El rol del contador público en la prevención de Lavado
  • El lavado de dinero y el Estado – Ley 27.401
  • Herramientas de análisis y prevención de Lavado y Corrupción: Código de ética


Sobre el equipo docente

Javier Muñoz
“Durante más de 35 años me he desempeñado en distintos roles en la actividad empresarial y en la consultoría; habiendo actuado, entre otras funciones, en operaciones de valuación y adquisición de empresas (M&A), implementación de Normativa Sarbanes – Oxley (SOX) en grupos empresario multinacionales. También en implementación de procedimientos de control en entidades del ámbito público y privado. Mi visión es rigurosa, pero muy práctica, lo que me ha orientado (en todos los casos) a diseñar herramientas que conviertan el cumplimiento de las obligaciones que surgen de las distintas normas en oportunidades de negocio adecuadas a cada realidad.”
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